000599 深市 青岛双星

股票代码：000599        股票简称：青岛双星        公告编号：2021-049
                青岛双星股份有限公司

          第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通
知于 2021 年 10 月 23 日以书面方式发出，本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场
与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    《2021 年第三季度报告》已于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

    2、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意对公司截至2021年9月30日已计提坏账准备且预计无法收回的原值为人民币 13,026,605.18 元、净值为 0 元的应收账款进行核销。

    《关于核销部分应收账款的公告》已于 2021 年 10 月 27 日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

    3、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意公司（含子公司）在 15,000 万美元的额度内开展远期结售汇业务，期
限自董事会审议通过之日起十二个月。

    《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2021年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

特此公告。

                                      青岛双星股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 10 月 27 日