000598 深市 兴蓉环境

成都市兴蓉环境股份有限公司
 2023 年第一次临时股东大会

        会议材料

      二〇二三年八月


                    会议基本情况

  根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 3 日召开的第九届董事会
第三十七次会议审议通过，公司将于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年
第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

  二、股东大会的召集人：公司董事会。

  三、会议召集的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

  四、会议时间

  （一）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30。
  （二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。


  六、股权登记日：2023 年 8 月 21 日（星期一）。

  七、出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日 2023 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的律师；

  （四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。


                  会议审议事项

本次会议审议的议案如下：
一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
三、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。


                    成都市兴蓉环境股份有限公司

                      2023 年第一次临时股东大会

                            会议议案之一

      关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司全体股东：

  鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。

  公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名刘嫏女士、贾飒飒女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司股东三峡资本控股有限责任公司及其一致行动人长江生态环保集团有限公司提名李雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名杨磊先生、李玉春女士、饶怡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。以上候选人简历详见附件 1。候选人任职资格已经董事会提名委员会审查，提名事宜已获得候选人本人同意。董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

  本议案将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

  请股东予以审议。

  附件 1：第十届董事会非独立董事候选人简历


  成都市兴蓉环境股份有限公司
            董事会

        2023 年 8 月 3 日


                    成都市兴蓉环境股份有限公司

                      2023 年第一次临时股东大会

                            会议议案之二

      关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司全体股东：

  根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3 名。董事会提名姜玉梅女士、潘席龙先生、王新先生为公司第十届董事会独立董事候选人 。以上候选人简历详见附件 2。候选人任职资格已经董事会提名委员会审查，提名事宜已获得候选人本人同意。独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

  独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。本议案将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

  请股东予以审议。

  附件 2：第十届董事会独立董事候选人简历

                              成都市兴蓉环境股份有限公司
                                        董事会

                                      2023 年 8 月 3 日


                    成都市兴蓉环境股份有限公司

                      2023 年第一次临时股东大会

                            会议议案之三

      关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

公司全体股东：

  鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会须进行换届选举。根据《公司章程》，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事比例不低于 1/3，职工监事由职工代表大会选举产生。

  公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名白鹏先生、李晓女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。以上候选人简历详见附件3。提名事宜已获得候选人本人同意。监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

  本议案将采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行逐项表决。当选的非职工监事将与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第十届监事会。

  请股东予以审议。

  附件 3：第十届监事会非职工监事候选人简历

                              成都市兴蓉环境股份有限公司
                                        监事会

                                      2023 年 8 月 3 日

附件 1:第十届董事会非独立董事候选人简历

  一、刘嫏女士简历

  刘嫏，女，汉族，中共党员，1968 年生，公共管理专业，研究生学历，正高级经济师、高级审计师、会计师。曾任成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，四川省内部审计师协会理事，成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委委员、副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长。

  刘嫏女士在公司控股股东任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  二、贾飒飒女士简历

  贾飒飒，女，汉族，中共党员，1981 年生，管理科学与工程专业，硕士研究生学历学位，高级工程师、高级经济师。曾任成都轨道建设管理有限公司董事、副总经理，成都轨道交通集团有限公司职工监事，成都环境投资集团有限公司项目管理部副部长，成都原水投资有限公司党总支委员、董事、副总经理，成都市李家岩开发有限公司副总经理，成都环境投资集团有限公司法务风控部副部长，成都彭州环境投资有限公司监事会主席，成都环投资本管理有限公司监事会主席。现任成都环境投资集团有限公司职工监事、法务风控部部长，成都绿色
低碳产业投资集团有限公司监事会主席，成都环境工程建设有限公司董事。

  贾飒飒女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  三、李雷先生简历

  李雷，男，汉族，中共党员，1984 年生，软件工程专业，硕士研究生学历学位，经济师。曾任硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司董事，雄安浦华水务科技有限公司董事，绿色动力环保集团股份有限公司董事，江苏中车电机有限公司董事，力合科技（湖南）股份有限公司董事。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务部副总经理。

  李雷先生在持有公司百分之五以上股份的股东三峡资本控股有限责任公司任职，与公司控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  四、杨磊先生简历

  杨磊，男，羌族，中共党员，1970 年生，工业管理工程专业，本
科学历，学士学位，高级工程师。曾任成都市排水有限责任公司党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理，四川省环保产业协会副会长。

  杨磊先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 10 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  五、李玉春女士简历

  李玉春，女，汉族，中共党员，1975 年生，会计专业，本科学历，高级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司综合管理部部长、职工董事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都市李家岩开发有限公司监事。现任成都市排水有限责任公司党委书记、董事长。
  李玉春女士与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 7 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  六、饶怡女士简历

  饶怡，女，汉族，中共党员，1979 年生，英语专业，本科学历，
高级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司组织人事部（人力资源部）部长、职工监事，成都东晟发展建设有限公司监事会主席，成都市兴蓉再生能源有限公司党总支