证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2021-122
东北制药集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日召
开 2021 年第三次临时股东大会，会议选举产生第九届董事会成员和第九届监事会非职工代表监事成员；同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专业委员会及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
董事会 成员
董事长 郭建民
非独立董事 黄成仁、敖新华、郭启勇、周凯、黄智华、谭兆春
独立董事 王国栋、韩德民、姚辉、商有光
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、第九届董事会专业委员会组成情况
公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核 委员会四个专业委员会，各专业委员会主任委员及委员如下：
专业委员会 主任委员 委员
董事会战略委员会 郭建民 黄成仁 周凯 王国栋 韩德民
董事会提名委员会 王国栋 郭建民 郭启勇 姚辉 商有光
董事会审计委员会 商有光 黄成仁 谭兆春 王国栋 姚辉
董事会薪酬与考核委员会 姚辉 敖新华 黄智华 韩德民 商有光
上述专业委员会成员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。
三、第九届监事会组成情况
监事会 成员
监事会主席 詹柏丹
非职工代表监事 詹柏丹、陈立勤
职工代表监事 孙宏华
公司第九届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》 等所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表监事 的比例未低于 1/3。上述监事任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日 起至第九届监事会届满之日止。
四、高级管理人员、证券事务代表组成情况
职位 成员
总经理兼财务总监 周凯
常务副总经理 孙景成
高级管理人员 副总经理 刘琰
副总经理 季光辉
副总经理 郑伟
董事会秘书 蔡洋
证券事务代表 韩添伊
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书蔡洋先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，董事会秘书蔡洋先生和证券事务代表韩添伊女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。上述人员任期均自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡洋 韩添伊
联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
电话 024-25806963 024-25806963
传真 024-25806400 024-25806400
电子邮箱 dshbgs@nepharm.com.cn dshbgs@nepharm.com.cn
五、部分董事、监事换届离任情况
1.董事人员离任情况
本次董事会换届完成后，公司第八届董事会非独立董事江爱国先生、何鹏先生因任期届满不再担任非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，江爱国先生、何鹏先生未持有公司股份。
2.监事人员离任情况
本次监事会换届完成后，公司第八届非职工代表监事崔巍先生不再担任公司非职工代表监事职务。截至本公告日，崔巍先生未持有公司股份。
公司对第八届董事会、监事会全体成员任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
附件：相关人员简历
1.郭建民先生，1971 年出生，中共党员，本科学历，教授研究员级高级工
程师，历任锦化化工(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理，方大锦化化工科技股份有限公司总经理、党委书记，北方重工集团有限公司总裁、董事长等职务。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，东北制药集团股份有限公司董事长。
截至本公告日，郭建民先生未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人；郭建民先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司董事兼副总裁等职务。除上述情况外，郭建民先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭建民先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 黄成仁先生，1964 年出生，中共党员，本科学历。历任抚顺市审计局经
济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁。
截至本公告日，黄成仁先生持有本公司股票 2,220,100 股，不是失信被执行
人；黄成仁先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司董事兼副总裁、江西方大钢铁集团有限公司董事、北方重工集团有限公司董事、辽宁方大地产集团有限公司董事长等职务。除上述情况外，黄成仁先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄成仁先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3.敖新华先生，1964 出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，历任江
西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记、副总裁，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，方大特钢科技股份有限公司党委书记，萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理。
截至本公告日，敖新华先生持有本公司股票 2,220,100 股，不是失信被执行
人；敖新华先生目前担任辽宁方大集团实业有限公司董事兼常务副总裁、江西方大钢铁集团有限公司董事、江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、海南方大航空发展有限公司董事长等职务。除上述情况外，敖新华先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；敖新华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4.郭启勇先生，1958 年出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，国务
院政府特殊津贴获得者，第十二届全国人大代表。历任中国医科大学副校长，中国医科大学附属盛京医院副院长、党委书记、院长，中国医院协会副会长，中国医院协会医学影像中心管理分会主任委员，辽宁省医院协会会长，辽宁省医师协会医学影
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