000597 深市 东北制药

  证券代码：000597      证券简称：东北制药      公告编号：2021-100

              东北制药集团股份有限公司

          第八届董事会第五十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九
次会议于 2021 年 10 月 11 日发出会议通知，于 2021 年 10 月 16 日以通讯表决的
方式召开。

  2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

  3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案：关于对外捐赠支持防汛救灾的议案

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-101）。

    三、备查文件

  1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议。

  特此公告。

                                      东北制药集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 18 日