证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010-061
东北制药集团股份有限公司2010年度
第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况
1.召开时间：2010年12月21日上午10：30时
2.召开地点：公司董事会会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长刘震先生
6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东（代理人）七 人、代表股份172,625,964 股，占公司股份总数的51.71％。
三、提案审议和表决情况
与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式进行表决，并通过了如下议案：
议案一：关于核销资产损失的议案（五届董事会第十三次会议审议通过）
表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。
议案二：关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案
表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。
议案三：关于补选曹知为公司董事的议案
表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。
议案四：关于补选才玲为公司董事的议案
表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。
议案五：关于补选李松涛为公司监事的议案
表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。
议案六：关于修改公司章程的议案
表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。
议案七：关于核销沈阳第一制药有限公司搬迁改造资产损失的议案表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。
议案八：关于核销资产损失的议案（五届董事会第十六次会议审议通过）
表决结果：同意172,625,964股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对 0 股。弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、黄鹏
3.结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及会议决议合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会会议记录
2.本次股东大会决议
3.北京市德恒律师事务所关于本公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书
具体内容详见公司五届董事会十三次会议决议公告2010-033、五届董事会十六次会议决议公告2010-055、公司五届监事会第十二次会议决议公告2010-057。特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二0一0年十二月二十一日
