证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010-036
东北制药集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2010 年
7 月21 日上午在本公司召开，公司于2010 年7 月9 日以专人送达、
传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事 5 人；实到监
事4 人，授权委托 1 人，监事张俐董事因公出差委托监事倪爱武代
为出席并表决。会议由监事会主席王建华先生主持。会议的召集、召
开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所形成的
决议有效。会议经认真审议，以记名表决票的方式通过了如下议案：
一、关于将东北制药总厂招待所转让给沈阳第一制药有限公司
的议案
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
二、关于将公司制剂生产线等相关资产转让给沈阳第一制药有
限公司的议案
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
三、关于核销资产损失的议案
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
四、关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案2
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
五、关于投资设立东药乌海化工有限公司的议案
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
东北制药集团股份有限公司监事会
二O 一O 年七月二十一日
