证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号2009---051
东北制药集团股份有限公司
五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009 年
12 月16 日上午10：00 时在公司举行，公司于2009 年12 月10 日以
专人送达、传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事5
人；实到监事5 人。会议由监事会主席王建华主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、对公司下属全资企业东北制药集团沈阳第一制药厂更名并增
资8,000 万元的议案
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
二、对公司下属全资企业东北制药集团供销公司更名并增资
14,300 万元的议案
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
三、关于转让东北制药总厂招待所的议案
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。四、关于任免部分高级管理人员的议案
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
二OO 九年十二月十六日
