证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号2009---049
东北制药集团股份有限公司
五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009 年
12 月16 日上午9：00 时在公司举行，公司于2009 年12 月10 日以
专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事 9
人；实到董事9 人。会议由董事长刘震先生主持。公司监事会全体
成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、对公司下属全资企业东北制药集团沈阳第一制药厂更名并增
资8,000 万元的议案
表决结果：9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
二、对公司下属全资企业东北制药集团供销公司更名并增资
14,300 万元的议案
表决结果： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
以上两议案具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于对全资企业更名并增资的公告》，公告编号：2009---050。
三、关于转让东北制药总厂招待所的议案
为规范运作上市公司，拟将公司所属全资企业东北制药总厂下属
的东北制药总厂招待所转让给东北制药集团有限责任公司。
东北制药总厂招待所成立于1987 年，是东北制药总厂下属的二
级独立核算单位，采取自负盈亏的经营方式。招待所分为客房及餐厅
两部分。经营范围：住宿、餐饮（主食、热菜、酒水），住所：沈阳
市铁西区重工北街37 号，法定代表人：王金兰，注册资本: 人民币
陆万元。
经公司聘请的中瑞岳华会计师事务所有限公司辽宁分公司审计，
截至 2009 年8 月31 日，东北制药总厂招待所资产账面价值为19.88
万元，负债账面价值为44.56 万元，净资产账面价值为-24.68 万元；
经公司聘请的辽宁天和资产评估有限公司评估，评估后的资产价值为
25.28 万元，负债为44.56 万元，净资产为-19.28 万元，较调整后账
面净资产评估增值5.40 万元。
经与东北制药集团有限责任公司协商，公司以零对价转让东北制
药总厂招待所。
公司关联董事：刘震、汲涌、王燕、周凯、李久旭回避表决。
表决结果： 4 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
四、关于任免部分高级管理人员的议案
因工作调整，公司原总经理刘琰向公司董事会提交辞职申请，辞
去公司总经理职务。经公司董事会提名，拟聘任刘震兼任公司总经理。鉴于公司原副总经理安晓霞工作调动，建议公司董事会解除其副总经
理职务。
公司及公司董事会对刘琰总经理、安晓霞副总经理在任职期间
为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
表决结果： 9 票同意； 9 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二OO 九年十二月十六日
