联系客服

000596 深市 古井贡酒


首页 公告 古井贡酒:2023年第一次临时股东大会决议公告

古井贡酒:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-20

古井贡酒:2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000596、200596    证券简称:古井贡酒、古井贡 B    公告编号:2023-040
              安徽古井贡酒股份有限公司

          2023年 第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会没有出现否决议案;

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间

    (1)现场会议时间:2023年12月19日上午9:30;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为:2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通
过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体
时间为:2023 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2.会议召开地点:安徽省亳州谯城区公司总部十楼会议室。

    3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

    4.召集人:公司董事会。

    5.主持人:公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议,由半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。

    6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共120人,代表股份312,169,295股,占公司有表决权总股份的59.0559%。其中,现场

      投票的股东(代理人)2人,代表股份272,644,006股,占公司有表决权

      总股份的51.5785%;通过网络投票的股东(代理人)118人,代表股

      份39,525,289股,占公司有表决权股份的7.4774%。

          (1)A 股股东出席情况

          A股股东(代理人)115人,代表股份310,831,746股,占公司A股

      股东表决权股份总数的76.0724%。

          (2)B股股东出席情况

          B股股东(代理人)6人,代表股份1,337,549股,占公司B股股东

      表决权股份总数的1.1146%。

          8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人

      员以及公司聘请的律师。

          二、议案审议表决情况

          本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,

      各项议案表决结果如下:

        议案1:补选穆华先生为公司第十届监事会监事

    同意(股)      占有效表决  反对(股)  占有效表决  弃权(股)  占有效表决  表决
                        股数比例                  股数比例                股数比例  结果

总股数      311,739,736    99.8624%      429,559      0.1376%            0      0.0000%

其中:A 股  310,528,373    99.9024%      303,373      0.0976%            0      0.0000%

                                                                                        当选
      B 股    1,211,363    90.5659%      126,186      9.4341%            0      0.0000%

中小股东    40,392,514    98.9477%      429,559      1.0523%            0      0.0000%

          三、律师出具的法律意见

          1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所;

          2.律师姓名:冯天成律师、宋婷婷律师;

          3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

      股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、

法规和《公司章程》的规定,合法有效。

    四、备查文件

    1.股东大会决议;

    2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                  安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会

                                    二〇二三年十二月二十日
[点击查看PDF原文]