证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2021 - 80
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2021 年 10 月 18 日下午 14:00 在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间为 2021
年 10 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 10 月 18 日 9:15—9：25、9:30－11:30、13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15—15:00。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长曹华斌先生。
4、会议通知：公司董事会于 2021 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，并于 2021 年 10 月 13 日在上述媒体刊登
了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。
5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 167 人，代表股份 1,237,834,057
股，占公司总股本的 41.1637％。其中，出席现场会议的股东 7 人，代表股份数
1,045,849,817 股，占公司总股本的 34.7794%；通过网络投票的股东 160 人，代表股份191,984,240 股，占公司总股本的 6.3844％。
6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计 1,043,308,387 股已回避表决。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
1.01 发行股票的种类和面值：
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是
占比（占出席 占比（占出席 占比（占出席会 否
股数 会议有效表决 股数 会议有效表决 股数 议有效表决权 通
权股份总数的 权股份总数的 股份总数的比 过
比例，下同） 比例，下同） 例，下同）
191,099,370 98.2386％ 3,416,600 1.7564％ 9,700 0.0050％ 是
②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
同意 反对 弃权
占比（占出席会 占比（占出席会 占比（占出席会
议中小股东有效 议中小股东有效 议中小股东有
股数 表决权股份总数 股数 表决权股份总数 股数 效表决权股份
的比例，下同） 的比例，下同） 总数的比例，下
同）
191,052,070 98.2382％ 3,416,600 1.7568％ 9,700 0.0050％
1.02 发行方式和发行时间
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否通过
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,068,370 98.2227％ 3,447,600 1.7723％ 9,700 0.0050％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,021,070 98.2223％ 3,447,600 1.7727％ 9,700 0.0050％
1.03 发行对象和认购方式
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否通过
股数 占比 股数 占比 股数 占比
190,995,970 98.1855％ 3,523,500 1.8113％ 6,200 0.0032％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
190,948,670 98.1850％ 3,523,500 1.8118％ 6,200 0.0032％
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否通过
股数 占比 股数 占比 股数 占比
190,282,270 97.8186％ 4,237,200 2.1782％ 6,200 0.0032％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
190,234,970 97.8181％ 4,237,200 2.1788％ 6,200 0.0032％
1.05 发行数量
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否通过
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,099,370 98.2386％ 3,416,600 1.7564％ 9,700 0.0050％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,052,070 98.2382％ 3,416,600 1.7568％ 9,700 0.0050％
1.06 限售期
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否通过
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,068,870 98.2230％ 3,065,600 1.5759％ 391,200 0.2011％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,021,570 98.2225％ 3,065,600 1.5763％ 391,200 0.2012％
1.07 募集资金金额及用途
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否通过
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,103,370 98.2407％ 3,031,100 1.5582％ 391,200 0.2011％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,056,070 98.2403％ 3,031,100 1.5586％ 391,200 0.2012％
1.08 上市地点
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否通过
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,099,870 98.2389％ 3,416,100 1.7561％ 9,700 0.0050％ 是
②中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
191,052,570 98.2385％ 3,416,100 1.7565％ 9,700 0.0050％
1.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
①总体表决情况
同意 反对 弃权 是否通过
股数
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