证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2021-006
启迪药业集团股份公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知
于 2021 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 28 日在公司
一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场出席 6 人,独立董事马运弢先生以通讯形式出席,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:
一、审议通过《公司 2020年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2020 年度报告》全文及摘要。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《公司 2020年度董事会工作报告》
“公司 2020 年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2020 年度报告》全文中第三至五节;公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在 2020
年度股东大会上述职,述职报告同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《公司 2020年度财务决算报告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《公司 2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 22,722,397.35 元,公司可供股东分配的利润为
-114,550,125.76 元。
因公司 2020 年末可供股东分配的利润为负数,公司本年度不进行利润分配,
也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《公司 2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2020
年度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(天职业字[2021]11106-2 号),详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2021]11106-3 号),详细内容请查看同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的公告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请授信额度的公告》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过《关于 2021年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计公告》
关联董事焦祺森先生、冯雪先生回避了对该议案的表决。
非关联董事表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十一、审议通过《董事会秘书工作制度》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作制度》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2020年年度股东大会的议案》
公司董事会决定暂不召开 2020 年年度股东大会,将视情况通过召开董事会
的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述议案一、二、三、四、七、九尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 3 月 30 日