证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2010-019号
贵州轮胎股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会
议的通知于2010 年3 月23 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位
董事发出，会议于2010 年3 月27 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席
会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，全体监事、董事会秘书列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成
决议如下：
一、审议通过了《关于实施年产110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技术
改造项目的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
通过多期技术改造，目前公司载重子午线轮胎生产能力已达到年产290 万
条，掌握了全钢子午线轮胎先进生产技术，具有较强的产品开发能力，形成了比
较完整、先进的科学管理制度，培养了一批技术骨干、技术工人和专业销售队伍，
形成了完整的销售网络。
为进一步加快产品结构调整速度，适应市场竞争需要，充分挖掘配套公用工
程的潜力，提高经营效益，公司拟实施“年产110 万条高性能全钢子午线轮胎生
产线技术改造项目”，使全钢子午线轮胎生产总规模提高到年产400 万条，丰富2
全钢子午胎产品品种，提升产品档次，增强公司在行业中的竞争能力。
本项目已经贵州省经济贸易委员会黔经贸技改备案【2010】5 号文备案，预
计建设年限为2010 年至2011 年，总投资 67,006 万元，其中固定资产投资48,006
万元，流动资金19,000 万元。
项目建成后，预计平均每年非含税销售收入18.10 亿元，利润2.02 亿元，投
资利润率30.20%，所得税前的投资回收期为4.53 年，所得税后的投资回收期为
5.27 年。
本项目产品及生产技术属于高等级子午线轮胎范畴，符合国家有关的产业政
策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景，预计将获得良好的经
济效益和社会效益。
二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。（详见董事会《关于公
司符合配股条件的说明》（公告2010－020 号））
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司2010 年配股方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股
（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、配股基数、比例和数量：以2009 年年末总股本254,327,065 股为基数，
向全体股东按每10 股配3 股的比例配售，预计本次配股总数为76,298,120 股。
公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司承诺以现金全额认购其可配股
份25,453,062 股，尚须报贵州省国有资产监督管理委员会批复同意。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、配股价格及定价依据
配股价格：以刊登发行公告前20 个交易日公司股票收盘价的算术平均值为3
基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市
场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参
考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；（3）募集资金投资项目的资金需
求量及项目资金使用安排；（4）与主承销商协商确定。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、配售对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体Ａ股股东。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、本次配股募集资金的用途：本次配股募集资金净额预计不超过人民币6.7
亿元，具体用于“年产110 万条高性能全钢子午线轮胎生产线技改项目”，总投
资67,006 万元。
本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金
总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。
本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、发行方式
本次配股采用网上、网下发行的方式。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向全体股东配售
股份。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。4
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、本次配股相关议案决议的有效期
自公司股东大会通过本次配股相关议案之日起一年内有效。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于2010 年配股募集资金项目可行性说明的议案》（详
见董事会《关于2010 年配股募集资金项目可行性的说明》（公告2010－021 号））。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》（详见董事
会《关于前次募集资金使用情况的说明》（公告2010－022 号））。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事
宜的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了合法、高效地完成公司本次配股工作，公司董事会拟提请股东大会授权
董事会在有关法律法规范围内全权办理本次配股的相关事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次配股的具体方案，其中包括本次配股的发
行时间、发行数量、发行价格、募集资金专项存储账户的选择；
2、办理本次配股募集资金投资项目的备案、环评等工作，签署本次配股募5
集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次配股申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整；
5、根据本次配股的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款
及办理工商变更登记；
6、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认
购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，按照发行价并加算银行同期存款
利息返还已经认购的股东；
7、在本次配股完成后，办理本次配股的新增股份在深圳证券交易所的上市
事宜；
8、如证券监管部门对于配股有新的政策规定，根据证券监管部门新的政策
规定，对本次配股方案作进行调整并继续办理本次配股事宜；
9、办理与本次配股有关的其他事项；
10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
七、审议通过了《关于提高公司独立董事薪酬的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为适应公司经营规模扩大和各项业务发展的需要，董事会拟提高公司独立董
事的年度报酬至人民币陆万元整（含税）。
八、审议通过了《关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会的提案》（详
见董事会《关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知》（公告2010-023 号））。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。6
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O 一O 年三月三十日
