证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-020
四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十五次会议于2018年04月08日上午10：00在公司会议室以现场方式
召开，会议通知于2018年 03月27日以传真或电子邮件方式发出。会议
应到董事 5名，实到董事 5名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经
过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交
易的议案》
同意公司与控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“蕙富骐骥”）签订《资金支持框架协议之补充协议（二）》，双方约
定将借款期限延长至2018年12月31日止。
2016年01月29日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，并与控股股东蕙富骐骥签署《资金支持框架协议》，约定控股股东向公司提供不超过1,000万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款年利率为 0%。该笔借款可分次使用，每笔借款期限不超过一年。具体详情见公司于2016年01月30日披露的《控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》(公告编号：2016-013）。
2017年04月08日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》，并与控股股东蕙富骐骥签订《资金支持框架协议之补充协议》，双方约定将借款期限由一年变更为两年，其他条款不变。详情见公司于2017年04月10日披露的《关于控股股
东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。
截止目前，部分借款的借款期限已届满。为缓解公司资金的压力，经
双方友好协商，一致同意签署《资金支持框架协议之补充协议（二）》，双
方约定将《资金支持框架协议》、《资金支持框架协议之补充协议》项下的
借款期限延长至2018年 12月31日止，其它条款不变。本次延长借款期
限，签署该协议的主要目的是为缓解公司财务压力，同时降低公司财务成
本，符合公司整体利益，未损害中小股东利益。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。因公司董事长罗劲先
生在公司关联法人广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司任职，为关联
董事，因此，依法回避本议案的表决。
截止公告之日，公司（含子公司）在连续十二个月内实际发生的相同类型的关联交易金额未超过《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的应提交股东大会审议的标准，因此，本议案不需提交股东大会审议。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东向公司提供无
息借款期限变更暨关联交易的公告》（公告编号： 20 18- 02 1 ）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详 见公司同日在《中国证券报 》、《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017年年度报告全文》第二节公司简
介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第
五节重要事项等有关章节。（ 公告编号：2018-022）
公司独立董事蒋春晨先生 、陈 坚先生分别向董事会提交了《2017年度
独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将
在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露
的《公司 2017年年度报告摘要 》（公告编号： 2 0 1 8 - 0 2 3 ）；在巨潮资讯网
披露的《公司2017年年度报告全文 》（公告编号：2018-022）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
截止2017年12月31日，公司资产总额为56,068.16万元，负债总
额为29,803.10万元，归属于上市公司股东的所有者权益为23,731.12万
元；2017年度实现营业总收入为39,033.41万元，营业利润为201.96万
元 ，归 属于上市公司股东的净利润为81.49万元 。201 7年度基本每股收益
为0.004元，加权平均净资产收益率为0. 34% ，每 股净资产为1.23元。详
细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2018）第327009号]。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本
预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度
归属于上市公司股东的净利润为 81.49 万元，用于弥补以前年度亏损后，
实际可供股东分配利润为-3,690.14万元。2017年度可供股东分配利润为
负值，故公司2017年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《 公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则 》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关
事项的通知》的相关规定及公司会计政策 ，2 01 7年度公司采用账龄分析法
计提坏账准备2,690,004.53元 ，转销应收账款4,250,604.68元，截止2017
年12月31日坏账准备余额为69,739,433.17元；本年计提存货跌价准备
2,212,226.38元，本年转销存货跌价准备 467,444.17元，截止 2017年
12月31日存货跌价准备余额为3,832,814.13元。
根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实
际情况，核销应收账款 4,250,604.68元，该应收账款账龄为 5年以上，
已在以前年度全额计提坏账准备，本 次核销对公司本年度利润影响为0元，
不会对公司损益和净资产造成影响。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司章程（修订稿）》及其修改对照表。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《董事会议事规则（修订稿）》及其修改对照表。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则（修订稿）》及其修改对照表。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年05月17日下午14：30召开2017年年度股东大会。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
