000572 深市 海马汽车

证券代码：000572              证券简称：海马汽车              公告编号：2021-75
                海马汽车股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：2021 年 12 月 3 日 14:00

    2.召开地点：本公司会议室

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：经与会董事推举，由卢国纲副董事长主持

    6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（代理人）共 95 人，代表股份 680,680,188
股，占公司总股份的 41.3879%。其中：

    1.现场 2 名关联股东回避表决，代表股份 566,622,951 股，占公司总
股份的 34.4528%。

    2.通过网络投票的股东共计 93 人，代表股份 114,057,237 股，占公
司总股份的 6.9351%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

  议案 1.00  关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案

    总表决情况：

    同意 113,930,236 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8887 ％；反对 127,001 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1113％；弃权 0 股。

    中小股东总表决情况：

    同意 113,930,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8887％；
反对 127,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1113％；弃权 0 股。
  议案 2.00  关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案

    总表决情况：

    同意 113,868,536 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8346 ％；反对 127,001 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1113％；弃权61,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0541％。
    中小股东总表决情况：

    同意 113,868,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8346％；
反对 127,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1113％；弃权 61,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0541％。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：海南晋世律师事务所


    2.律师姓名：王世贤、谢国华

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

    2.海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。

                                海马汽车股份有限公司董事会

                                      2021 年 12 月 4 日