证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2007-021
新大洲控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十四次会议通知于2007年8月25日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2007年9月5日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权转让的议案》。（详细内容见同日刊登和登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的专项公告）。
本公司董事会原则同意子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称"五九集团"）和牙克石煤矿采取议标的方式，以不低于净资产60%的价格，转让呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司（以下简称"友谊乳业"）全部股权。同意本次股权转让的定价原则、审计和股权转让的基准日如下：
1、定价原则
按照具有证券业务资格的海南从信会计师事务所出具的友谊乳业《审计报告》，考虑到友谊乳业当前在行业及市场激烈竞争中所处的不利位置、预计持续经营亏损的状况，按《审计报告》确认的账面资产净值2,124万元的百分之六十计算，即1,274.40万元作为股权转让底价，予以转让全部股权。《审计报告》确认的净资产值高于股权转让对价的部分849.6万元由五九集团和牙克石煤矿按投资比例各自承担。
2、审计及股权转让基准日为：2007年6月30日。
3、本次股权转让价款在一年内付清。在款项未付清前，其股权质押给原股东。
本事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
本公司董事会同意将《关于呼伦贝尔友谊乳业（集团）有限责任公司股权转让的议案》提交公司临时股东大会审议，有关临时股东大会召开的时间、地点另行确定。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2007年9月7日
