股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2020-061
常柴股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日（周一）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10
月 12 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意
时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 10 月
12 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司 占公司 占公司
有表决 代表股份 有表决 有表决
分类 人数代表股份数 权股份 人数 数 权股份 人数 代表股份数 权股份
总数的 总数的 总数的
比例 比例 比例
A 股 1 170,845,236 30.43% 10 13,702,666 2.44% 11 184,547,902 32.87%
B 股 2 83,870 0.02% 0 0 0.00% 2 83,870 0.02%
总体 3 170,929,106 30.45% 10 13,702,666 2.44% 13 184,631,772 32.89%
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司控股股东常州投资集团有限公司出席了本次股东大会，但因其拟认购本次非公开发行部分股票构成关联交易，需对三个提案回避表决。表决结果如下：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 13,399,935 97.20% 386,601 2.80% 0 0.00%
其中：A股 13,316,065 97.18% 386,601 2.82% 0 0.00%
B股 83,870 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 13,399,935 97.20% 386,601 2.80% 0 0.00%
表决结果 通过
2、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 13,399,935 97.20% 386,601 2.80% 0 0.00%
其中：A股 13,316,065 97.18% 386,601 2.82% 0 0.00%
B股 83,870 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 13,399,935 97.20% 386,601 2.80% 0 0.00%
表决结果 通过
3、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 13,399,935 97.20% 386,601 2.80% 0 0.00%
其中：A股 13,316,065 97.18% 386,601 2.82% 0 0.00%
B股 83,870 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小股东表决情况 13,399,935 97.20% 386,601 2.80% 0 0.00%
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、陆昊洋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《2020 年第二次临时股东大会法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日
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