常柴股份有限公司董事会二届四次会议决议公告
常柴股份有限公司董事会二届四次会议,于1997年9月29日下午在 公司会议室召开。公司董事6人出席了会议,监事会主席鲁进先生等列 席了会议。会议由董事长沈铁平先生主持。经表决,到会董事一致通过如下决议:
一、审议通过了1997年度配股预案,配股方案为:
1.配股比例:按1996年末总股本35200万股计算,向全体股东每10 股配售3股,共计配股10560万股;
2.配股价格:每股人民币5-7元;
3.配股有效期为半年,自配股说明书签署之日起计算;
4.提请临时股东大会授权公司董事会根据国家有关规定,具体办理本次配股的有关事宜。
5.本次配股资金拟投向如下项目:
(1)收购常柴集团金坛柴油机总厂;
(2)组建联合收割机合营公司;
(3)收购常州电机电器总厂;
(4)收购某模具模料公司开发新材料;
(5)增补收购项目的配套营运资金。
此项配股预案须提交1997年度第一次临时股东大会审议通过后报江苏省证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。
二、审议通过1997年度第一次临时股东大会召开的时间、地点及议程。
常柴股份有限公司董事会
1997年10月6日