000568 深市 泸州老窖

证券代码：000568    证券简称：泸州老窖  公告编号：2021-48
            泸州老窖股份有限公司

        第十届董事会八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会八次
会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的
通知已于2021年10月22日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021
年 10 月 27 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《2021年第三季度报告》。

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容参见同日发布的《2021 年第三季度报告》。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

泸州老窖股份有限公司

      董事会

  2021 年 10 月 29 日