000568 深市 泸州老窖

证券代码：000568    证券简称：泸州老窖  公告编号：2021-49
            泸州老窖股份有限公司

        第十届监事会四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会四次
会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通
知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出，截至会议表决时间 2021
年 10 月 27 日上午 11 时，共收回 5 名监事的有效表决票 5 张。本次
监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会认为，董事会编制和审议 2021 年第三季度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2021 年第三季度报告》。

  三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                            泸州老窖股份有限公司

                                    监事会

                                2021 年 10 月 29 日