股票简称：泸州老窖 股票代码：000568 公告编号：2007-15
泸州老窖股份有限公司
第五届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第五届董事会九次会议于2007年4月28日在公司营销指挥中心大楼二楼会议室召开（召开本次会议的通知已于2007年4月18日通过本公司自动办公系统发出）。本次会议应到董事九人，实际到会董事八人（独立董事任晓善先生因出差不能到会，委托独立董事郝珠江先生代为表决）。全体监事列席了会议。
本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。会议由谢明董事长主持。
鉴于四川省国有资产经营投资管理有限责任公司已委托四川省国投产权交易中心有限公司公开挂牌，通过公开招标方式转让所持有的华西证券有限责任公司18，000万股国有股权，本次会议以书面表决方式审议通过了《关于竞购四川省国有资产经营管理有限公司所持18，000万股华西证券有限责任公司股权的议案》，决定参与竞标，竞购四川省国有资产经营管理有限公司所持18，000万股华西证券有限责任公司股权。
由于该事项存在较大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，“泸州老窖”股票将继续停牌，直至该事项确定并披露有关结果后复盘。在公司股票停盘期间，公司董事会将根据事态进展及时披露相关信息。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
2007年五月十日
