陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十八次会议 决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-22
陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2012 年 6 月 1 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，并于 6 月 6 日（星期三）上
午 9:00 在公司 2705 会议室如期召开。会议应到董事 9 人，到会董事 9 人（独立
董事杨丽荣、董事杜磊因公出差，分别委托独立董事陈宇、董事王晓雁代为出席
会议并行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员和监管部门领导等列席了会
议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果
通过了关于公司 2012 年度运用自有资金配置信托计划的议案。主要内容如下：
根据公司“十二五”规划、2012 年度经营计划和募集资金使用计划等，2012
年度，公司拟使用自有资金购买本公司发行的信托产品，总规模不超过 10 亿元。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年六月六日
