000563 深市 陕国投Ａ

陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第十四次会议 决议公告
    1
    证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2010-30
    陕西省国际信托股份有限公司
    第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    陕西省国际信托股份有限公司董事会于2010 年9 月3 日以书面和电子邮件
    方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，并于9 月6 日（星期一）以通
    讯表决方式如期召开。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    会议审议并通过了如下决议：
    1．以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了关于政策性清理鸿业地产所涉重
    大资产出售事项按新基准日审计评估的议案，同意以2010 年8 月31 日为基准日，
    对我公司下属全资子公司鸿业地产进行审计和整体价值评估。
    2．以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了关于聘请重大资产出售暨关联交
    易评估机构的议案，同意聘请西安正衡资产评估有限公司为我公司转让鸿业地产
    所涉重大资产出售暨关联交易的评估机构。
    特此公告。
    陕西省国际信托股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年九月八日