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股票简称：S*ST长岭                        股票代码：000561             公告编号：2008--124

                     长岭（集团）股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    长岭（集团）股份有限公司董事会于2008年12月23日发出通知，召开第四届董事会第四十一次会议。2008年12月29日会议在公司第一会议室召开，会议应参加董事11名，出席会议董事10名，董事李隽委托董事李文华参加会议并表决。会议经过审议，通过如下决议： 
    同意《资产转让方案》，批准公司与陕西长岭集团有限公司签订的《资产转让协议》，具体交易情况详见《关联交易公告》。
    本议案为关联交易，在表决时，关联董事王瑄、李升前、刘长平、卫阿唐回避表决。
    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事认为：公司本次转让资产的关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，其审议和审批程序合规、合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
    特此公告
    
    长岭（集团）股份有限公司
    董   事   会 
    二〇〇八年十二月三十一日