000559 深市 万向钱潮

 股票简称：万向钱潮        股票代码：000559        编号：2020－050

              万向钱潮股份有限公司

 关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”或“万向钱潮”）于 2020 年 1 月 10

日召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年度

非公开发行股票预案的议案》等议案，并于 2020 年 1 月 13 日公告了《万向钱潮

股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于 2020

年 6 月 5 日召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议，对本次非公开发行股票

预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

  预案章节          章节内容                          修订情况

              “本预案”            更新为“万向钱潮股份有限公司2020年度非公开发行股票
 释义                              预案（修订稿）”

              “报告期”            更新为“2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3
                                    月”

 特别提示    特别提示              更新了本次非公开发行相关议案的决策程序

              “一、公司基本情况”  更新了“经营范围”

              “四、本次非公开发行的 将决议有效期更改为“本次非公开发行股票决议的有效
              概况”之“（十）决议有

              效期”                期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”

 第一节 本次 “六、本次发行是否导致 将万向集团持股比例数据更新至截至 2020 年 3 月 31
 非公开发行股 公司控制权发生变化”  日。
 票方案概要

              “八、本次发行取得批准

              的情况及尚需履行的批 增加了公司非公开发行修订后的预案已获得公司第
              准程序”之“（一）本次 九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，尚需
              发行已经取得 批准的情 公司股东大会审议通过的内容。

              况”及“（二）本次发行

              尚需履行批准的程序”

第二节 发行 “三、主营业务情况及财 将万向集团母公司财务报表口径主要财务数据更新
对象基本情况 务状况”              为 2019 年 12 月 31 日数据。

            “二、本次募集资金投资

第四节 董事 项目情况及必要性和合
会关于本次募 理性分析”之“（二）项 将公司及同行业资产负债率、流动比率、速动比率
集资金使用的 目实施的必要性及合理 数据更新为 2020 年 3 月 31 日数据。

可行性分析  性”之“3、改善资产负

            债结构，提高公司抗风险

            能力”

第五节 董事
会关于本次发 “六、本次股票发行相关 根据本次股票发行相关因素的最新变化更新相应的
行对公司影响 的风险说明”          风险说明

的讨论与分析

            “二、公司最近三年的利

第六节 公司 润分配情况”之“（一） 更新了最近三年利润分配方案及现金股利分配情利润分配政策 最近三年利润分配方案” 况。
及执行情况  及“（二）最近三年现金

            股利分配情况”

            “一、本次非公开发行摊

            薄即期回报对公司主要

            财 务 指 标 的 影 响 ” 之 主要财务指标数据更新至最新

第七节 本次 “（一）假设条件”及
发行摊薄即期 “（二）对公司主要财务
回报的填补措 指标的影响”
施及风险提示 “三、本次发行的必要性

            和合理性”之“（三）改 将公司及同行业资产负债率、流动比率、速动比率
            善资产负债结构，提高公 数据更新为 2020 年 3 月 31 日数据。

            司抗风险能力”

  除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

  特此公告。

                                              万向钱潮股份有限公司

                                                    董  事会

                                                二〇二〇年六月六日