股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－025
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会2018年第六次临时会议通知于2018年8月6日以书面形式发出，会议于2018年8月9日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长管大源主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整公司配股募集资金规模的议案》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定向全体股东配售股份比例的议案》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券预案（二次修订稿）的议案》。（具体详见公司2017年度配股公开发行证券预案（二次修订稿））
四、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。（具体详见公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告（二次修订
稿））
五、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于配股摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》。（具体详见公司关于配股摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿））
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十日
