股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－034
万向钱潮股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年5月4日～2017年5月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源副董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）416人，代表股份1,271,709,371股，占上市公司有表决权总股
份55.43%。其中：出席现场会议的股东及股东代表14人、代表股份1,263,722,719
股，占公司股东有表决权股份总数55.08%；通过网络投票的股东402人、代表股份
7,986,652股，占公司股东有表决权股份总数0.3481%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者414人，代表股份81,128,092股，
占公司股东有表决权股份总数3.54%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、关于公司符合配股条件的议案
表决情况：同意1,264,061,719股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3986%；反对7,599,352股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5976%；弃权
48,300股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0038%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,480,440股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.5734%；反对7,599,352股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.3671%；弃权48,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0595%。
表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、关于公司2017年度配股发行方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意1,263,985,119股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3926%；反对6,921,357股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5443%；弃权
802,895股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0631%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,403,840股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.4789%；反对6,921,357股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的8.5314%；弃权802,895股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.9897%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（2）发行方式
表决情况：同意1,264,002,619股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3940%；反对7,540,152股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5929%；弃权
166,600股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0131%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,421,340股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.5005%；反对7,540,152股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.2941%；弃权166,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.2054%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（3）配股基数、比例和数量
表决情况：同意1,263,997,719股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3936%；反对7,584,652股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5964%；弃权
127,000股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0100%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,416,440股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.4945%；反对7,584,652股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.3490%；弃权127,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.1565%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（4）定价原则与配股价格
表决情况：同意1,264,017,219股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3951%；反对7,566,052股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5950%；弃权
126,100股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0099%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,435,940股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.5185%；反对7,566,052股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.3261%；弃权126,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.1554%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（5）配售对象
表决情况：同意1,264,016,819股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3951%；反对7,466,852股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5872%；弃权
225,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0177%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,435,540股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.5180%；反对7,466,852股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.2038%；弃权225,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.2782%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（6）本次募集资金的用途
表决情况：同意1,264,019,219股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3953%；反对7,463,352股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5869%；弃权
226,800股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0178%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,437,940股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.5210%；反对7,463,352股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.1995%；弃权226,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.2796%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（7）发行时间
表决情况：同意1,264,033,519股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3964%；反对7,501,252股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5899%；弃权
174,600股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0137%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,452,240股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.5386%；反对7,501,252股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.2462%；弃权174,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.2152%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（8）承销方式
表决情况：同意1,264,036,319股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3966%；反对7,447,352股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5856%；弃权
225,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0178%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,455,040股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.5421%；反对7,447,352股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.1797%；弃权225,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.2782%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决情况：同意1,264,538,974股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.4362%；反对6,919,597股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5441%；弃权
250,800股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0197%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,957,695股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的91.1616%；反对6,919,597股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的8.5292%；弃权250,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3091%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（10）本次配股相关决议的有效期
表决情况：同意1,264,039,819股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.3969%；反对7,436,752股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.5848%；弃权
232,800股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0183%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,458,540股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的90.5464%；反对7,436,752股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的9.1667%；弃权232,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.2870%。
表决结果：子议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二
