证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2021-A48
创元科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2021年10月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2021-A45）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将公司召开 2021 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日，公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日 14：30 开始
2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月
27 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
10 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 22 日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
2）公司董事及候选人、监事及候选人、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
8、现场会议地点：苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况
1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。
1.01 选举沈伟民为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 选举周成明为公司第十届董事会非独立董事。
1.03 选举胡增为公司第十届董事会非独立董事。
1.04 选举俞雪中为公司第十届董事会非独立董事。
1.05 选举荀书斌为公司第十届董事会非独立董事。
1.06 选举陆科杰为公司第十届董事会非独立董事。
1.07 选举包虎明为公司第十届董事会非独立董事。
2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。
2.01 选举梁俪琼为公司第十届董事会独立董事。
2.02 选举顾秦华为公司第十届董事会独立董事。
2.03 选举葛卫东为公司第十届董事会独立董事。
2.04 选举袁彬为公司第十届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01 选举张宁为公司第十届监事会非职工代表监事。
3.02 选举张国辉为公司第十届监事会非职工代表监事。
说明：1、议案 1 至议案 3 采用累积投票的方式选举，第十届董事会非独立
董事候选人 7 人，应选 7 人；独立董事候选人 4 人，应选 4 人；非职工代表监事
候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、议案 2 为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2021 年 10 月 12 日《证券时报》及深交所信息披
露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告（ls2021-A43）”、“第九届监事会2021 年第二次临时会议决议公告（ls2021-A44）”等。
（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。 应选人数 7 人
1.01 选举沈伟民为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.02 选举周成明为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.03 选举胡增为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.04 选举俞雪中为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.05 选举荀书斌为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.06 选举陆科杰为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.07 选举包虎明为公司第十届董事会非独立董事。 √
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。 应选人数 4 人
2.01 选举梁俪琼为公司第十届董事会独立董事。 √
2.02 选举顾秦华为公司第十届董事会独立董事。 √
2.03 选举葛卫东为公司第十届董事会独立董事。 √
2.04 选举袁彬为公司第十届董事会独立董事。 √
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。 应选人数 2 人
3.01 选举张宁为公司第十届监事会非职工代表监事。 √
3.02 选举张国辉为公司第十届监事会非职工代表监事。 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2021 年 10 月 25 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-4：30）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路 37 号（邮编：215021）公司董事会秘书处；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
5、联系方式：
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551； 联系人：陆枢壕、徐希同。
6、会议费用：自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
2、公司第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议。
七、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”
2、议案设置及意见表决
（1）提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。 应选人数 7 人
1.01 选举沈伟民为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.02 选举周成明为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.03 选举胡增为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.04 选举俞雪中为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.05 选举荀书斌为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.06 选举陆科杰为公司第十届董事会非独立董事。 √
1.07 选举包虎明为公司第十届董事会非独立董事。 √
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。 应选人数 4 人
2.01 选举梁俪琼为公司第十届董事会独立董事。 √
2.02 选举顾秦华为公司第十届董事会独立董事。 √
2.03 选举葛卫东为
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