股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2021-A56
创元科技股份有限公司
关于参与创元期货增资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资暨关联交易概述
1、为进一步做大做强经纪业务，进一步拓展创新业务，强化抵御风险能力，创元科技股份有限公司（简称“公司”）参股公司创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）拟在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）实施股票定向发行。创元期货拟发行 40,000 万股股票，发行价格为每股人民币 2.20 元，由发行对象以货币方式认购，预计募集资金不超过 88,000 万元。募集资金将全部用于增加净资本和期货风险资本准备、补充流动资金、对风险管理子公司增资，以增加创元期货资本实力，扩大基础业务规模。
本公司持有创元期货 3,465.8333 万股，占股本的比例为 6.9317%。公司根
据目前持有创元期货股权比例增资，以 2.20 元/股的价格，认购 2,772.6666 万股，现金出资 6,099.8665 万元。增资后，创元期货股本为 9 亿股，我公司持有6,238.4999 万股，持股比例维持 6.9317%不变。
2、创元期货现有股本为 5 亿股，苏州创元投资发展（集团）有限公司（简
称“创元集团”）直接持有创元期货 29,030.80 万股，直接持股比例为 58.0616%，通过创元房地产、创元科技间接持有创元期货 10.3301%股份，直接和间接持股68.3917%，为创元期货控股股东。
创元集团持有本公司 14,312.5054 万股，持股比例为 35.77%，为公司第一
大股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司与创元期货同属一控股股东，本次公司对创元期货增资事项构成关联交易。
3、2021年11月24日，公司召开了第十届董事会2021年第二次临时会议，对上述关联交易事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与创元期货增资暨关联交易的议案》。关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4、根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，此关联交易事项不需公司股东大会批准，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大重组情形。
二、关联方基本情况
1、公司名称、经营范围等基本情况
1）公司名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司
2）注册资本：306,443.57万元整
3）统一社会信用代码：91320500137757960B
4）注册地址：苏州大石头巷25号
5）成立日期：1992年06月23日
6）经营范围：主营授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第266号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。
2、股权结构：为国有独资公司。实际控制人为苏州市国资委。
3、创元集团最近一年及最近一期财务数据
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 1,776,971.04 1,975,001.00
负债总额 979,643.82 1,149,977.51
净资产 797,327.22 825,023.49
财务指标 2020 年 2021 年 1-6 月
(经审计) (未经审计)
营业收入 921,073.25 558,635.04
营业利润 64,135.11 29,823.59
净利润 56,169.88 27,783.96
归属于母公司所有者的净利润 15,714.42 18,673.49
经营活动产生的现金流量净额 47,829.48 94,309.93
说明：创元集团 2020 年相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、关联关系的说明
按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本公司与创元期货同属一控股股东创元集团，本次增资事宜构成关联交易。
5、经核查，创元集团不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况
1）公司名称：创元期货股份有限公司
2）证券简称：创元期货
3）证券代码：832280
4）法定代表人：吴文胜
5）注册资本：50,000万元
6）注册地址：苏州市三香路120号万盛大厦2楼、3楼
7）办公地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼
8）经营范围：许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理业务。一般经营项目：无。
9）统一社会信用代码：91320000100021618X
2、主要股东
根据创元期货公开披露的 2021 年半年度报告，创元期货前十大股东情况如
下：
单位：股
序号 股东名称 持股数量 持股比例（%）
1 创元集团 290,308,000 58.0616
2 创元科技 34,658,333 6.9317
3 华芳集团 24,995,615 4.9991
4 广电集团 24,750,000 4.9500
5 农发集团 24,000,000 4.8000
6 创元房地产 16,992,000 3.3984
7 中亿丰控股 14,100,000 2.8200
8 中利集团 13,034,000 2.6068
9 钡勋实业 10,860,463 2.1721
10 吴为忠 7,184,692 1.4369
合 计 460,883,103 92.1766
创元期货现有股本为 5 亿股，创元集团直接持有创元期货 29,030.80 万股，
直接持股比例为 58.0616%，通过创元房地产、创元科技间接持有创元期货10.3301%股份，直接和间接持股 68.3917%，为创元期货控股股东。
3、创元期货最近一年及最近一期财务数据
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 502,159.21 592,700.82
负债总额 412,281.27 500,902.01
净资产 89,877.94 91,798.81
股 本 50,000 50,000
每股净资产（元/股） 1.80 1.84
财务指标 2020 年 2021 年 1-6 月
(经审计) (未经审计)
营业收入 371,946.11 256,756.48
营业利润 5,118.95 2,602.69
净利润 3,842.19 1,920.86
每股收益（元/股） 0.08 0.04
经营活动产生的现金流量净额 12,476.84 72,010.37
说明：创元期货 2020 年相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、经核查，创元期货不是失信责任主体或失信惩戒对象。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据创元期货于 2021 年 11月 15 日披露的《创元期货股票定向发行说明书》：
1、创元期货每股净资产情况和每股收益情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2021）01064 号
标准无保留意见的审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，创元期货归属于公司股
东的每股净资产为 1.80 元；基本每股收益为 0.08 元。依据创元期货披露的 2021
年半年度报告，未经审计的归属于公司股东的每股净资产为 1.84 元；基本每股收益为 0.04
查看PDF原文
