000548 深市 湖南投资

 证券代码：000548          证券简称：湖南投资        公告编号：2023-006
              湖南投资集团股份有限公司

          2023 年度第 2 次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第2次董事会会议
通知于2023年3月17日以书面和电子邮件等方式发出。

  2.本次会议于2023年3月28日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

  3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

  4.本次董事会会议由公司董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告（全
文及摘要）》：

  《公司2022年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2023-008、2023-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

  该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作
报告》：

  《公司2022年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。


  该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

    4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》：

  《公司2022年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。

  独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。

    5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》：

  《公司2022年度财务决算报告》同日披露在巨潮资讯网上。

  该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：

  《公司关于2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2023-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

  该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：

  公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计工作，《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》[公告编号：2023-011]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见和事前认可意见同日披露在巨潮资讯网上。

  该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评
价报告》：

  《公司2022年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资
讯网上。

    9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制订<湖南投资集
团股份有限公司总经理工作细则>的议案》：

  《湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则》全文同日披露在巨潮资讯网
上。

    10.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于全资子公司设立子
公司的议案》：

  《公司关于全资子公司设立子公司的公告》[公告编号：2023-013]详见同日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相
关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

    11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于组织机构调整的
议案》：

  为进一步优化管理流程，提高运营效率，同意对公司总部现有组织机构进行优化调整，撤销监事会办公室，相关职责并入董事会办公室，公司调整后的组织机构如下：办公室、党建工作部（统战部）、董事会办公室、计划财务部、经营管理部、人力资源部、纪检监察室（监察专员办公室）、工程技术部、安全生产部（平安建设办公室、人民武装部）、战略发展部、审计部、投资证券部、法律事务部共计13个职能部门。

    12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2022年度股
东大会的议案》：

  董事会定于2023年4月20日召开公司2022年度股东大会。

  《公司关于召开2022年度股东大会的通知》[公告编号：2023-015]详见同日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

  1.《公司2023年度第2次董事会会议决议》;

  2.《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》；

  3.《公司独立董事关于公司2023年度第2次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

    特此公告

                                        湖南投资集团股份有限公司董事会
                                                    2023年3月30日