000544 深市 中原环保

 证券代码：000544            证券简称：中原环保          公告编号：2021-58
            中原环保股份有限公司

    第八届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2021 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董
事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十六次会议的通知。

  2.表决时间：2021 年 10 月 25 日

  3.会议方式：通讯方式

  4.出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
  5.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  1.通过《中原环保股份有限公司 2021 年第三季度报告》
  赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  2.通过《关于投资建设陈三桥污水处理厂二期提标改造项目并对郑东水务增资的议案》

  赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3.通过《关于调整陈三桥污水处理厂二期项目投资额的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

                        中原环保股份有限公司董事会
                            二〇二一年十月二十六日