证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2021-70
中原环保股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式:中原环保股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2021 年 12 月 8 日以书面送达或电子邮件方式向公司全
体监事发出召开第八届监事会临时会议的通知。
2、表决时间:2021 年 12 月 10 日
3、会议方式:通讯方式
4、出席会议情况:会议应参与监事 5 人,实际参与监事 5
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》
赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
全体监事对《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承
诺的议案》相关材料进行了审核,承诺方公用集团、净化公司拟将承诺完成期限进行延期,由2021年12月31日之前调整为2022年 12 月 31 日之前,其他承诺内容不变。公用集团、净化公司变更承诺符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定,董事会在审议此事项时关联董事进行了回避,会议审议和表决程序合法、有效。承诺变更符合实际情况,有利于持续推动解决同业竞争问题,确保承诺的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益。我们对前述事项无异议,并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十日