000544 深市 中原环保

 证券代码：000544            证券简称：中原环保            公告编号：2021-69
            中原环保股份有限公司

        第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2021 年 12 月 8 日以书面送达或电子邮件方式向公司全
体董事发出召开第八届董事会临时会议的通知。

    2、表决时间：2021 年 12 月 10 日

  3、会议方式：通讯方式

    4、出席会议情况：会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9
人。

  5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

  赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，李建平、丁青海、
张云润 3 名关联董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。
2、通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

                        中原环保股份有限公司董事会
                            二〇二一年十二月十日