证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2020-81
中天金融集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 12 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 31 日
交易日：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 31 日
9:15—15:00。
（3）股权登记日：2020 年 12 月 28 日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日 2020 年 12 月 28 日，公司的总股本为 7,005,254,679 股，
除已回购股份 31,810,756 股外，有表决权股份总数为 6,973,443,923 股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 24 人，代表有表决权股份3,452,242,909 股，占公司总股本的 49.2808%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的 49.5056%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份3,409,587,336 股，占公司总股本的 48.6719%，占公司有表决权股份总数的48.8939%；参加网络投票股东共 22 人，代表有表决权股份 42,655,573 股，占公司总股本的 0.6089％，占公司有表决权股份总数的 0.6117%。
参加表决的中小投资者共 23 人，代表股份数 370,490,471 股，占公司总
股本的 5.2888%，占公司有表决权股份总数的 5.3129%。
2．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。
（一）关于选举熊德斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
A、表决情况：同意 3,451,526,959 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对 715,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 369,774,521 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8068％；反对 715,950 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1932％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意选举熊德斌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，独立董事吴俐敏女士的书面辞职报告生效。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王凤、侯镇山。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日
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