000540 深市 中天金融

证券代码：000540      证券简称：中天金融      公告编号：2022-86
              中天金融集团股份有限公司

          第九届监事会第 1 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 1 次会
议于 2022 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022 年
8 月 23 日以电话或电邮方式通知各位公司监事。应参加会议监事 3 名，出席监
事 3 名。会议由监事张茹婷女士主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经会议审议，形成如下决议：

  （一）关于选举公司第九届监事会主席的议案

  审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,同意选举张茹婷女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事
会届满之日止。张茹婷女士简历详见 2022 年 8 月 26 日《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  （一）《公司第九届监事会第 1 次会议决议》。

  特此公告。

                                      中天金融集团股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 25 日