债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日15：00至2019年4月25日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第八届董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计104人，代表股份727,797,828股，占上市公司总股份的69.8865％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人86人，代表股份641,123,626股，占上市公司总股份的61.5636％。通过网络投票的股东18人，代表股份86,674,202股，占上市公司总股份的8.3229％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计100人，代表股份93,073,200股，占上市公司总股份的8.9373％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人82人，代表股份6,398,998股，占上市公司总股份的0.6145％。通过网络投票的股东18人，代表股份86,674,202股，占上市公司总股份的8.3229％。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
议并对以下议案进行了表决：
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
本议案同意727,646,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权151,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。
其中，中小股东同意92,921,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.8369％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权151,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1631％。
表决结果：审议通过。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
本议案同意727,646,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权151,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。
其中，中小股东同意92,921,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.8369％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权151,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1631％。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；
本议案同意727,646,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
股东所持股份的0.0209％。
其中，中小股东同意92,921,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.8369％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权151,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1631％。
表决结果：审议通过。
（四）审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》；
本议案同意727,646,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权151,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。
其中，中小股东同意92,921,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.8369％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权151,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1631％。
表决结果：审议通过。
（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
本议案同意727,655,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权142,518股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
其中，中小股东同意92,930,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8469％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
股东所持股份的0.1531％。
表决结果：审议通过。
（六）审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构(含内部控制审计)的议案》；
本议案同意725,840,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.7311％；反对194,843股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权1,762,094股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2421％。
其中，中小股东同意91,116,263股，占出席会议中小股东所持股份的97.8974％；反对194,843股，占出席会议中小股东所持股份的0.2093％；弃权1,762,094股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8932％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 李泽春
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事 会
2019年4月25日
