000531 深市 穗恒运Ａ

证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2021—065
            广州恒运企业集团股份有限公司

          第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2021 年10月22日发出书面通知，于2021年10月29日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10 人，实际参与表决董事10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2021 年 10 月 30 日披露的《广州恒运企业集团股份
有限公司 2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

  第九届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                        广州恒运企业集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 30 日