证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2021-87
广西柳工机械股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日召开的第八
届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司调整 2021 年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）调整日常关联交易概述
公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于公司预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》，并于 2021 年 4 月 27 日第八届董
事会第三十二次会议审议通过《关于公司调整 2021 年度关联交易的议案》。公司2021 年度预计发生日常关联交易共计 486,657 万元：其中向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务 461,649 万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 25,008 万元。（详见公司于
2020 年 12 月 30 日、2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的
《柳工关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》，公告编号：2020-57、《柳工关于调整 2021 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2021-38）。上述议案已分别经公司 2021 年第一次临时股东大会、2020 年度股东大会审议通过。
根据市场变化，公司对广西康明斯工业动力有限公司等关联方预计日常关联交易金额进行调整：调增 2021 年度日常关联交易预计金额 23,141 万元，其中，向关联方
采购原材料、配件、产品、燃料调增 21,166 万元；向关联方销售原材料、配件、产品、燃料调增 1,975 万元。
本次调增 2021 年度日常关联交易额度占公司最近一期经审计净资产 1,145,656 万
元的 2.02%，根据深交所《股票上市规则》规定，本次调整无须提交公司股东大会进行审议。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：
1、对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、本次需进行调整的关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联类型 关联单位 交易主要内容 年初预算 调整后预算 调整金额
广西中源机械有限公司 钢管、结构件、油箱等 90,274 98,047 7,773
向关联方采购原采 购 原 材 料 、 配司能石油化工有限公司 油品 22,037 23,787 1,750
材料、配件、产件、产品、燃料和江苏司能润滑科技有限公司 油品 18,069 20,211 2,142
品、燃料和动力动力
及接受劳务、服 广西康明斯工业动力有限公司 发动机 141,347 143,877 2,530
务 广西威翔机械有限公司 驾驶室 76,755 83,726 6,971
合计 348,482 369,648 21,166
向关联方销售原 广西中源机械有限公司 配件、燃料动力等 5,608 6,185 577
材料、配件、产销 售 原 材 料 、 配广西康明斯工业动力有限公司 垫付件等 532 600 68
件、产品、燃料和
品、燃料和动力动力 广西威翔机械有限公司 控制器、燃料动力等
13,151 14,201 1,050
及提供劳务、服 柳州采埃孚机械有限公司 进油法兰、燃料动力 2,440 2,720 280
务 合计 21,731 23,706 1,975
总计 370,213 393,354 23,141
（三）、调整后 2021 年各关联交易的主要内容及上年度、本年度实际发生关联交易金额
单位：万元
调整金 截止 10 实际发生 预计增
关联交易 年初预算 调整后 额 月 24 日实 额占全年 上年实际 率 占同类交易
类别 关联类型 关联单位 交易主要内容 （A） 预算 （C=B- 际发生额 预算 金额（F） （G=(B- 比例（H）
（B） A） （D） （E=D/B F)/F）
）
广西中源机械有限公司 钢管、结构件、油箱等 90,274 98,047 7,773 73,276 75% 66,699 47% 3%
司能石油化工有限公司 油品 22,037 23,787 1,750 15,827 67% 18,278 30% 1%
江苏司能润滑科技有限公司 油品 18,069 20,211 2,142 12,406 61% 14,526 39% 0%
广西柳工奥兰空调有限公司 空调、暖风机等 10,796 10,796 7,470 69% 7,807 38% 0%
广西智拓科技有限公司 机器人工业集成系统 4,259 4,259 1,005 24% 1,103 286% 0%
柳工（柳州）压缩机有限公司 压缩机等 242 242 5 2% 247 -2%
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