000527 深市 美的电器

 证券代码：000527            证券简称：美的电器          公告编号：2011-022

                         广东美的电器股份有限公司

                     第七届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2011 年 7
月 30 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事
局第十三次会议通知，并于 2011 年 8 月 5 日下午召开通讯会议，会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购开利拉美空调
业务的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《关于收购开利拉美空调业务的
公告》。




    特此公告。


                                       广东美的电器股份有限公司董事会
                                                2011 年 8 月 6 日