上市地：深圳证券交易所 证券代码：000519 证券简称：江南红箭
湖南江南红箭股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（修订稿）
交易对方 住 所 通讯地址
中国兵器工业集团公司 北京市西城区三里河路46号 北京市西城区三里河路46号
豫西工业集团有限公司 河南省南阳市高新路569号 河南省南阳市高新路569号
上海迅邦投资有限公司 上海市浦东东方路989号210室 上海市浦东东方路989号210室
北京金万众科技发展有 北京市丰台区科学城航丰路8号科研楼 北京市海淀区蓝靛厂南路25号
限公司 306室（园区） 嘉友国际大厦1215室
广东省深圳市盐田区海涛路太平洋住宅 深圳市龙岗区平湖街道平新北路
王四清 区2栋207 164号
广东省深圳市盐田区海涛路太平洋住宅 深圳市龙岗区平湖街道平新北路
喻国兵 区2栋806 164号
张奎 郑州市金水区纬一路9号院2号楼19号 郑州市高新区冬青街95号
郑州市中原区中原西路177号院14号楼
张相法 郑州市高新区冬青街95号
19号
梁浩 郑州市高新技术开发区国槐街15号 郑州市高新区冬青街95号
特定投资者 待 定
独立财务顾问
中信证券股份有限公司
二〇一三年七月
公司声明
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担
个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计信息的真实、准确、完整。
中国证监会、国有资产管理部门或其它政府机关对本次交易所作的任何决定
或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应
咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
1
修订说明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司于2013年3月12日在深圳证券交易所网站披露了《重组草案》及
相关文件。根据中国证监会对本次重大资产重组反馈意见的要求，本公司对《重
组草案》进行了更新、补充和完善，具体更新、补充和完善的主要内容如下：
一、重大事项提示
更新了“一、本次重组情况概要”、“二、发行股份的定价方式和价格”及“三、
本次交易的资产评估情况”等内容；删除了“七、本次交易方案实施需履行的批
准程序”等内容。
二、重大风险提示
删除了“一、审批风险”等内容；补充披露了“九、在建工程未能如期达产
的风险”及“十、管理体系认证证书无法续期的风险”等内容。
三、释义
补充披露了“《重组草案》”、“《适用意见第12号》”等内容。
四、第一章 本次交易概述
更新了“一、本次交易的基本情况”，“四、本次交易的决策过程”之“（三）
本次交易其他已获得的授权、核准、同意和备案”，“五、本次交易的主要内容”
之“（四）发行股份的定价方式和价格”和“（五）发行股份的数量”等内容；删
除了“四、本次交易的决策过程”之“（四）本次交易尚需获得的授权、核准、
同意和备案”等内容。
五、第二章 上市公司基本情况
更新了“四、最近三年的主营业务发展情况”及“五、主要财务数据及财务
2
指标”等内容。
六、“第三章 交易对方基本情况”
将兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众的主要财务数据及相关
内容由2011年12月31日更新至2013年12月31日。
更新了“一、兵器工业集团”之“（六）主要下属公司”等内容；补充披露
了“四、北京金万众”之“（二）历史沿革”等内容。
七、第四章 标的资产基本情况
补充披露了“一、中南钻石基本情况”中的“（二）历史沿革”之“2、2005
年，增加注册资本”、“5、2008年，股权转让、增加注册资本、职工委托持股及
股权代持的变化与清理”和“8、2012年，股份转让”，“（四）、主营业务发展情
况”之“3、最近三年盈利波动的原因分析”和“4、中南钻石其他业务收入构
成及波动分析”及“（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”
之“1、主要资产权属状况”等内容。
补充披露了“二、中南钻石下属公司情况”中的“（一）郑州中南”之“2、
历史沿革”及“（三）江西碳素”之“2、历史沿革”等内容。
补充披露了“三、中南钻石最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”之
“（五）江西碳素2011年股权转让”等内容。
