证券代码：江南红箭 证券简称：000519 公告编号：2013-16
湖南江南红箭股份有限公司
二○一三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间为：2013 年 3 月 27 日下午 14：30。
（2）网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2013 年 3 月 27 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2013 年 3 月 26 日下午 15:00 至 3 月 27 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：江南宾馆二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：湖南江南红箭股份有限公司董事会
5、主持人：董事长齐振伟
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议股东总体情况
1
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人
共 192 人，代表有表决权的股份数为 47,581,897 股，占公司总股份数
的 24.8922%。
（2）现场会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表
有表决权的股份数为 4,250,500 股，占公司总股份数的 21.5798%。
（3）参加网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东 191 人，代表有效表决权
的股份数为 6,331,397 股，占公司总股份数的 3.3122%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议
案 1 至 6 均涉及关联交易，关联股东江南工业集团有限公司、中国北
方工业公司、西安现代控制技术研究所均回避表决，其中议案 1 包含
21 个子议案，逐项表决。因本次股东大会所审议的议案均涉及重大资
产重组、关联交易或公司分红政策及公司章程修改，需特别决议即经
出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
本议案逐项表决结果如下：
1、发行股份购买资产
（1）发行股份的种类和面值
同意 4,913,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 77.6027％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
47,022 股（其中，因未投票默认弃权 43,022 股），占扣除回避表决股
2
份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7427％。会议议案获
得通过。
（2）发行对象及发行方式
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
（3）发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
（4）发行数量
同意 4,756,233 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.1214％；反对 1,385,142 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.8774％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
（5）标的资产的定价
同意 4,756,233 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.1214％；反对 1,385,142 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.8774％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
3
获得通过。
（6）锁定期安排
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,443,542 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 22.7997％；弃权
117,522 股（其中，因未投票默认弃权 113,522 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.8562％。会议议案
获得通过。
（7）期间损益安排
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处臵
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
（9）上市安排
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
4
（10）标的资产权属转移
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
（11）违约责任
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
（12）决议有效期
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
2、募集配套资金
（13）发行股份的种类和面值
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
5
（14）发行对象及发行方式
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,371,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 21.6547％；弃权
190,022 股（其中，因未投票默认弃权 186,022 股），占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0013％。会议议案
获得通过。
（15）发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,514,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 23.9132％；弃权
47,022 股（其中，因未投票默认弃权 43,022 股），占扣除回避表决股
份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7427％。会议议案获
得通过。
（16）发行数量
同意 4,770,333 股，占扣除回避表决股份数后出席会议股东所持
有表决权股份总数的 75.3441％；反对 1,514,042 股，占扣除回避表决
股份数后出席会议股东所持有表决权股份总数的 23.9132％；弃权
47,022 股（其中，因未投票默认弃权 43,022 股），占扣
