证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2012-10
湖南江南红箭股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2012
年 3 月 20 日以传真和邮件的方式向全体董事发出，会议于 2012 年 3
月 30 日以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员 7 人,实际参
加表决董事 7 人，分别为齐振伟、廖平、刘方遒、杨庆年、向显湖、
黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。公司董事会审议表决如下：
一、审议通过《关于公司内部控制规范工作实施方案》
本议案具体内容详见同日刊登于中国巨潮网的《湖南江南红箭股
份有限公司内控规范工作实施方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于转让成都市锦尚投资管理有限公司部分股权的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
中国巨潮网的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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二、审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》
董事会决定召开 2012 年第三次临时股东大会，审议《关于转让成
都市锦尚投资管理有限公司部分股权的议案》和《关于选举公司第八
届监事会监事的议案》。具体见同日公告的《湖南江南红箭股份有限公
司 2012 年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一二年三月三十日
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