证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2011-19
湖南江南红箭股份有限公司
二○一○年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1.召开时间：2011年4月28日上午10：00
2.召开地点：江南宾馆会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：湖南江南红箭股份有限公司董事会
5.主持人：董事长齐振伟
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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二、会议的出席情况
股东和股东代理人5人、代表股份43791292股、占上市公司有表
决权总股份数22.91% ，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
经与会股东认真审议，并采取记名投票表决方式对议案进行了表
决，形成如下决议：
一、审议通过《2010年度董事会工作报告》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
二、审议通过《2010年度监事会工作报告》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
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股东所持表决权0％。
四、审议通过《2010年度报告及摘要》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
五、审议通过《2010年度利润分配及公积金转增股本的方案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
六、审议通过《关于转让山东银河动力有限公司100%股权的议
案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
七、审议通过《关于资产报损的议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
八、审议通过《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注
入动力配件资产的议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
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股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
九、审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担
保的议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
十、关于董事会换届选举的议案
1、审议通过《关于选举齐振伟先生为公司第八届董事会董事的
议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
2、审议通过《关于选举廖平先生为公司第八届董事会董事的议
案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
3、审议通过《关于选举刘方遒先生为公司第八届董事会董事的
议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
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股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
4、审议通过《关于选举杨庆年先生为公司第八届董事会董事的
议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
5、审议通过《关于选举向显湖先生为公司第八届董事会独立董
事的议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
6、审议通过《关于选举黄海波先生为公司第八届董事会独立董
事的议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
7、审议通过《关于选举袁春晓女士为公司第八届董事会独立董
事的议案》。
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
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股东所持表决权0％。
深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异议。
十一、关于监事会换届选举的议案
1、审议通过《关于选举张为民先生为公司第八届监事会监事的
议案》；
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
2、审议通过《关于选举陈钢先生为公司第八届监事会监事的议
案》。
同意43791292股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0
股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％。
公司职工代表大会于2011年3月30日选举白锐先生、徐敏女士、
敖文祥先生为公司本届监事会职工代表监事， 与本次股东大会选举的
监事张为民先生和陈钢先生组成新一届监事会。
以上董事、监事简历详见2011年4月2日的《证券日报》、《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
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2.律师姓名：周燕 杨开广
3.结论性意见：
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所律师周燕、杨开广现场
见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程
序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符
合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南江南红箭股份有限公司2010年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十八日
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