证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-049
丽珠医药集团股份有限公司
2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及
2018年第二次H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H
股类别股东会没有出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1．股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年
度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2018年3月29日召开了第九
届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于召开公司 2017年度股东大会、2018
年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会保证本次年度股东大会、类别股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
①2017年度股东大会召开时间为2018年5月21日（星期一）下午2:00；
②2018年第二次A股类别股东会召开时间为2018年5月21日（星期一）下
午紧随2017年度股东大会结束后；
③2018年第二次H股类别股东会召开时间为2018年5月21日（星期一）下
午紧随2018年第二次A股类别股东会结束后。
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年5月20日下
午3:00至2018年5月21日下午3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年5月21日交易时间，
即9:30-11:30、13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：
（1）A股股东股权登记日：2018年5月16日（星期三）；
（2）H股股东暂停过户日：2018年4月21日（星期六）至2018年5月21日
（星期一）（包括首尾两天）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司普通股股份的股东或其代理人；
①2017年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的A股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券
登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②2018年第二次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会
议室。
9、本次股东大会出席情况如下：
（1）公司2017年度股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 10
其中：A股股东人数 9
H股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 270,814,600
其中：A股股东所持有表决权的股份总数 141,862,228
H股股东所持有表决权的股份总数 128,952,372
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 48.9594%
其中：A股股东所持有表决权的股份总数占本公 25.6467%
司有表决权股份总数的比例
H股股东所持有表决权的股份总数占本公 23.3127%
司有表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的A股股东人数 32
所持有表决权的股份总数（股） 2,123,238
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.3839%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 42
所持有表决权的股份总数（股） 272,937,838
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.3432%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数 39
所持有表决权的股份总数（股） 3,034,209
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5485%
（2）公司2018年第二次A股类别股东会出席情况
出席现场会议的A股股东及股东授权代表人数 9
所持有表决权的A股股份总数（股） 141,862,228
占本公司有表决权的A股股份总数的比例（%） 38.9868%
通过网络投票出席会议的A股股东人数 32
所持有表决权的A股股份总数（股） 2,123,238
占本公司有表决权的A股股份总数的比例（%） 0.5835%
（3）公司2018年第二次H股类别股东会出席情况
出席现场会议的H股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的H股股份总数（股） 128,462,837
占本公司有表决权的H股股份总数的比例（%） 67.8732%
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案（普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：普通决议案：
1、审议及批准《2017年度董事会工作报告》；
2017年度股东大会表决结果：通过；
2018年第二次A股类别股东会表决结果：通过；
2018年第二次H股类别股东会表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《2017年度监事会工作报告》；
2017年度股东大会表决结果：通过；
2018年第二次A股类别股东会表决结果：通过；
2018年第二次H股类别股东会表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《2017年度财务决算报告》；
2017年度股东大会表决结果：通过；
2018年第二次A股类别股东会表决结果：通过；
2018年第二次H股类别股东会表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
4、审议及批准《关于聘任公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构的议
案》；
2017年度股东大会表决结果：通过；
2018年第二次A股类别股东会表决结果：通过；
2018年第二次H股类别股东会表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》；
2017年度股东大会表决结果：通过；
2018年第二次A股类别股东会表决结果：通过；
2018年第二次H股类别股东会表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
6、审议及批准《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》；
2017年度股东大会表决结果：通过；
2018年第二次A股类别股东会表决结果：通过；
2018年第二次H股类别股东会表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
特别决议案：
7、审议及批准《2017年度利润分配预案》；
公司2017年度利润分配方案为：以公司利润分配股权登记日当天股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），以资本公积金向全体股东每
10股转增3股。
2017年度股东大会表决结果：通过；
2018年第二次A股类别股东会表决结果：通过；
2018年第二次H股类别股东会表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》；同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行等银行申请最高不超过人民币伍拾捌亿捌仟陆佰万元整或等值外币的授信融资。
同意公司为丽珠集团丽珠制药厂等全资、控股子公司向中国银行股份有限公司珠海分行等银行申请最高不超过人民币伍拾陆亿叁仟壹佰万元整或等值外币的授信
