证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-09
丽珠医药集团股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三
次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2026 年 3 月 10 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路
38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室。本次会议由副董事长唐阳刚先生主持，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中 6 名董事以通讯表决方式出席会议），
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过《2025 年年度报告及业绩公告》
公司《2025 年年度报告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025 年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2025 年 H 股年度报告（繁体及英文版）及公司 2025 年业绩公告已同步在香港交易及结算所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司 2025 年度董事会工作报告内容及董事履职的情况详情请见公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理、环境和社会”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，相关内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案涉及独立董事独立性事项，关联董事白华先生、罗会远先生、崔丽婕女士及王智瑶女士已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，拟定公司 2025 年度利润分配预案
如下：
以 2025 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 14.30 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》已同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度风险管理与内部控制自我评价报告》
公司《2025 年度风险管理与内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
经与会董事会认真审议，一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计机构，并拟支付其 2026 年度财务报表审计费用为人民币 179 万元整（含税），内部控制审计费用为人民币 36 万元整（含税）。若因业务需要，请其提供其他服务而发生的费用，由公司另行支付。
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》已同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。
鉴于本议案涉及全体董事自身津贴/薪酬，全体董事回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬事宜及 2026 年度薪酬
方案的议案》
董事会审议确认了公司高级管理人员 2025 年度薪酬，并审议通过了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及董事唐阳刚薪酬事宜，其在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于减少公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉的公告》。公司授权董事长及其授权代表办理上述事项相关的工商变更登记、章程备案手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，根据公司实际情况、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，拟对公司第十一届董事会部分专门委员会委员进行调整。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
同意公司向银行申请最高不超过人民币1,280,000.00万元或等值外币的综合授信额度；同意公司为子公司向银行申请最高不超过人民币 1,167,825.00 万元或等值外币的授信融资提供担保。同意授权公司法定代表人或其授权人，就公司申请综合授信及为子公司提供融资担保办理相关事宜及签署有关文件。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于开展期货及外汇衍生品套期保值业务的议案》
同意公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 2,000.00 万元；同意公司及子公司根据实际发展的需要，继续开展外汇衍生品套期保值业务，交易总额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币），在交易额度范围内可滚动使用。交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。同意授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使上述交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务总部负责实施。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货及外汇衍生品套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买委托理财产品。在授权额度范围内，资金可滚动使用，任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的投资总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资
额度。额度有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内进行委托理财业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务总部负责实施。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于〈2025 年度环境、社会及管治报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 9 票
