000510 深市 新金路

股票简称：金路集团       股票代码：000510       编号：临 2012—34 号


          四川金路集团股份有限公司
      第八届第十五次董事局会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十五次董
事局会议于 2012 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议以传真表决的方式通过了如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于四川美侬
纺织科技有限责任公司预交土地出让金的议案》。（详见同日公告）。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购全资
子公司资产的议案》。（详见同日公告）。

    特此公告




                                  四川金路集团股份有限公司董事局
                                         二○一二年十二月二十七日