股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2008-25号
四川金路集团股份有限公司第七届第二次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第七届第二次监事局会议通知于2008年6月27日以电话方式发出。2008年7月7日，第七届第二次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事局关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》。
1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的股票种类及每股面值；
2．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股基数、比例和数量；
3．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股价格及定价依据；
4．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的配售对象；
5．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股的发行时间；
6．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股募集资金的用途；
7．以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次配股决议的有效期限。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告的议案》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次配股完成前滚存未分配利润由发行后的股东共享的议案》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》。
上述第一至第七项议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
四川金路集团股份有限公司
监事局
2008年七月七日
