证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-024
中润资源投资股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决、修改提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一 、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 6 月 29 日下午 14：30
网络投票具体时间为：2020 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月29 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6月 29 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长卢涛先生主持
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 7人，代表有表决权股份总数为279,239,001 股，占公司股份总数的 30.0574%。
其中：参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 279,239,001 股，占公司股份
总数的 30.0574%；未有参加现场投票的股东。公司部分董事、监事和高级管理人员出席本
次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 279,162,401 99.9726
反对 76,600 0.0274
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 550,000 87.7753
反对 76,600 12.2247
弃权 0 0
（二）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 279,162,401 99.9726
反对 76,600 0.0274
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 550,000 87.7753
反对 76,600 12.2247
弃权 0 0
（三）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 279,162,401 99.9726
反对 76,600 0.0274
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 550,000 87.7753
反对 76,600 12.2247
弃权 0 0
（四）审议通过了《2019 年度利润分配方案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 279,162,901 99.9727
反对 76,100 0.0273
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 550,500 87.8551
反对 76,100 12.1449
弃权 0 0
（五）审议通过了《关于2019 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 279,162,401 99.9726
反对 76,600 0.0274
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 550,000 87.7753
反对 76,600 12.2247
弃权 0 0
（六）审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 279,162,401 99.9726
反对 76,600 0.0274
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 550,000 87.7753
反对 76,600 12.2247
弃权 0 0
（七）审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 279,162,401 99.9726
反对 76,600 0.0274
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 550,000 87.7753
反对 76,600 12.2247
弃权 0 0
（八）审议通过了《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 279,162,401 99.9726
反对 76,600 0.0274
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所
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