000505 深市 京粮控股

证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-020
                海南京粮控股股份有限公司

      关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南京粮控股有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。结合本次非公开发行事项的最新进展情况，公司对本次非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要情况说明如下：

序号      原预案章节                            本次修订内容

                          1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序；

 1  特别提示            2、更新了与本次非公开发行股票对象签订的协议类型，相应调整了
                          非公开发行股票数量。

                          1、更新了相关财务数据；

 2  第一节 本次非公开  2、将本次非公开发行拟发行股份数量、发行对象拟认购股份金额及
      发行股票方案概要    发行后各股东持股数量和持股比例修改为调整后金额；

                          3、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序。

 3  第二节 发行对象基  1、更新了相关财务数据；

      本情况              2、更新了本次发行已履行的审议程序。

      第三节 附条件生效  1、更新了与本次非公开发行股票对象签订的协议类型，相应调整了
 4  的股份认购协议内容  非公开发行股票数量及发行对象拟认购股份金额。

      摘要

      第四节 董事会关于

 5  本次募集资金使用的  更新了相关财务数据。

      可行性分析

                          1、将本次发行对象拟认购股份金额及发行后发行对象持股数量和持
      第五节 董事会关于  股比例修改为调整后金额；

 6  本次发行对公司影响  2、更新了本次非公开发行对公司章程、股东结构及高管人员结构的
      的讨论与分析        影响；

                          3、更新了相关财务数据。

 7  第六节 公司利润分  1、更新了公司章程；

      配政策及执行情况    2、更新了本次发行已履行的审议程序。


      第七节 本次非公开  1、将本次发行对象拟认购股份金额及发行后发行对象持股数量和持
 8  发行股票摊薄即期回  股比例修改为调整后金额；

      报分析              2、更新了最新的预估及本次发行前后的公司主要财务指标数据。

  《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    特此公告。

                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2022 年 3 月 23 日