证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-068
海南京粮控股股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品、提供劳务等日常关联交易，以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计 2022 年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币 120,000 万元，其他关联交易金额累计不超过人
民币 2,300 万元。2021 年 1-10 月,公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额
20,946.02 万元，其他关联交易金额 437.76 万元，已经公司第九届董事会第十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第九届董事会第二十次会议，以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度关联交易预计的议案》，关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司预计日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内 关联交易定价 合同签订金额
容 原则 或预计金额
北京古船食品有限公司 采购原材料 市场公允价格 1,800.00
向关联人采购 上海首农投资控股有限公司 采购原材料 市场公允价格 3,000.00
原材料 公司其他关联方 采购原材料 市场公允价格 1,000.00
小计 5,800.00
向关联人采购 北京古船食品有限公司 采购水电 市场公允价格 400.00
燃料和动力 小计 400.00
北京二商王致和食品有限公司 销售商品 市场公允价格 8,500.00
北京二商希杰食品有限责任公司 销售商品 市场公允价格 2,250.00
北京古船食品有限公司 销售商品 市场公允价格 1,500.00
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 销售商品 市场公允价格 900.00
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 销售商品 市场公允价格 700.00
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 销售商品 市场公允价格 3,800.00
向关联人销售 北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 销售商品 市场公允价格 400.00
产品、商品 北京市食品供应处 34 号供应部有限公司 销售商品 市场公允价格 600.00
北京首农消费帮扶双创中心有限公司 销售商品 市场公允价格 1,800.00
河北滦平华都食品有限公司 销售商品 市场公允价格 1,300.00
河北首农现代农业科技有限公司 销售商品 市场公允价格 2,000.00
上海首农投资控股有限公司 销售商品 市场公允价格 75,750.00
北京首农供应链管理有限公司 销售商品 市场公允价格 500.00
公司其他关联方 销售商品 市场公允价格 8,000.00
小计 108,000.00
上海首农投资控股有限公司 仓储服务费 市场公允价格 3,550.00
向关联人提供 上海首农投资控股有限公司 代理服务费 市场公允价格 1,180.00
劳务 北京首农食品集团有限公司 托管费 市场公允价格 1,000.00
公司其他关联方 技术服务费 市场公允价格 70.00
小计 5,800.00
日常关联交易合计 120,000.00
3、预计其他关联交易类别和金额
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计
金额
租入关联人资产 公司其他关联方 房屋租赁 市场公允价格 600.00
小计 600.00
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计
金额
北京古船食品有限公司 房屋租赁 市场公允价格 1,350.00
向关联人租出资产 公司其他关联方 汽车租赁 市场公允价格 2.00
小计 1,352.00
与关联人签订许可 北京古船食品有限公司 品牌使用费 市场公允价格 300.00
协议 公司其他关联方 品牌使用费 市场公允价格 20.00
小计 320.00
其他关联交易事项 公司其他关联方 网费、物业费、电 市场公允价格 28.00
费等
小计 28.00
其他关联交易合计 2,300.00
4、本年度关联交易实际发生情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日，公司实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类 关联交易 2021 年 2021 年预计 实际发生额 实际发生额
别 关联方 内容 1-10月已发 金额（调整 占同类业务 与预计金额
生金额 后） 比例（%） 差异（%）
北京古船食品有限公司 采购原材料 1,168.60 1,500.00 0.14% -22.09%
向关联人采 上海首农投资控股有限 采购原材料 391.49 2,400.00
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