证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-067
海南京粮控股股份有限公司
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日召开的第九
届董事会第十一次会议和 2020 年 12 月17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于 2021 年度关联交易预计的议案》，预计 2021 年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币 23,200 万元，其他关联交易金额累计不超过人民币 1,802万元。
根据公司及子公司业务开展情况，预计之前审议通过的 2021 年度关联交易预计额
度不足以满足公司及子公司日常关联交易需求，公司将调整部分关联方日常关联交易预计金额，本次调整的主要原因如下：
①公司托管上海首农投资控股有限公司（以下简称“上海首农”）后，整合上下游资源配置，充分发挥企业间的业务协同效应，实现优势互补，公司增加与上海首农的日常销售关联交易业务，调增本年日常关联交易预计金额 82,600 万元；
②今年原材料价格大幅上涨，调增本年日常关联交易预计金额 6,200 万元；
综合调整后，2021 年度公司及子公司日常关联交易金额累计不超过人民币 112,000
万元，其他关联交易金额累计不超过人民币 2,260 万元。
公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第九届董事会第二十次会议，以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2021 年度关联交易预计的议案》，关联董事李少
陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖、青美平措回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和调整金额
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司预计日常关联交易情况如下：
单位：万元
调整后 截止 2021
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2021 年原 2021 年预 年 10 月 31
类别 内容 定价原则 预计金额 计金额 日实际发
生金额
北京古船食品有限公司 采购原材料 市场公允价格 1,600.00 1,500.00 1,168.60
向关联人 上海首农投资控股有限公司 采购原材料 市场公允价格 0.00 2,400.00 391.49
采购原材 公司其他关联方 采购原材料 市场公允价格 550.00 600.00 490.68
料
小计 2,150.00 4,500.00 2,050.77
向关联人 北京古船食品有限公司 采购水电 市场公允价格 350.00 350.00 256.31
采购燃料 小计 350.00 350.00 256.31
和动力
北京二商王致和食品 销售商品 市场公允价格 9,360.00 8,000.00 5,876.33
有限公司
北京三元种业科技股份 销售商品 市场公允价格 3,000.00 4,601.00 3,900.85
有限公司饲料分公司
北京首农供应链管理 销售商品 市场公允价格 1,860.00 300.00 242.76
有限公司
河北首农现代农业科技 销售商品 市场公允价格 1,500.00 1,672.00 1,471.14
有限公司
向关联人 北京市海淀西郊粮油供应站
销售产 有限公司 销售商品 市场公允价格 1,420.00 285.00 232.76
品、商品 北京助军粮油供应
有限责任公司 销售商品 市场公允价格 520.00 300.00 191.16
北京古船食品有限公司 销售商品 市场公允价格 515.00 1,455.00 1,374.77
北京京粮东方粮油贸易 销售商品 市场公允价格 400.00 710.00 582.81
有限责任公司
北京市食品供应处 34 号供 销售商品 市场公允价格 360.00 420.00 354.26
应部有限公司
北京市子弟兵粮油供应 销售商品 市场公允价格 330.00 330.00 188.92
调整后 截止 2021
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2021 年原 2021 年预 年 10 月 31
类别 内容 定价原则 预计金额 计金额 日实际发
生金额
有限公司
上海首农投资控股有限公司 销售商品 市场公允价格 0.00 75,275.00 496.71
北京首农消费帮扶双创中心 销售商品 市场公允价格 0.00 1,512.00 634.84
有限公司
河北滦平华都食品有限公司 销售商品 市场公允价格 0.00 1,055.00 863.65
北京二商希杰食品 销售商品 市场公允价格 0.00 1,120.00 586.50
有限责任公司
北京六必居食品有限公司怀 销售商品 市场公允价格 28.87 480.00 458.60
柔酿造厂
公司其他关联方 销售商品 市场公允价格 1,371.13 4,485.00 680.56
小计 20,665.00 102,000.00 18,136.62
北京古船食品有限公司 销售服务费 市场公允价格 15.00 15.00 2.37
上海首农投资控股有限公司 仓储服务费 市场公允价格 0.00 3,975.00 332.76
向关联人 上海首农投资控股有限公司 代理服务费 市场公允价格 0.00 950.00 107.19
提供劳务 北京首农食品集团有限公司 托管费 市场公允价格 0.00 150.00 0.00
公司其他关联方 技术服务费 市场公允价格 20.00 60.00 60.00
小计 35.00 5,150.00 502.32
日常关联交易合计 23,200.00 112,000.00 20,946.02
3、预计其他关联交易类别和调整金额
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元
截止 2021
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价 2021 年原 调整后 2021 年 10 月 31
类别 原则 预计金额 年预计金额 日实际发
生金额
租入关联 公司其他关联方 房屋租赁 市场公允价格 310.00 575.
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